世界实时：高阳农发行积极开展存量账户风险排查工作-青年收藏网

世界实时：高阳农发行积极开展存量账户风险排查工作

日期：2023-05-15 10:57:34 来源：河北网络广播电视台

(资料图)

根据人行加强结算账户管理要求，高阳农发行对存量账户进行认真自查排查。

一、账户管理情况

高阳农发行严把柜面审核关，加大账户管理力度。一是合理运用人民银行账户管理系统、联网核查公民身份信息系统，加强开户资料审查，加大对存量客户开户资料的真实性、完整性和合法性的二次审查。二是积极做好反洗钱、客户身份识别、大额及可疑交易数据报告工作，杜绝利用银行结算账户进行违法活动。三是对开户企业签订开户协议进行审查，明确双方权利和义务，细化完善相关职责。

二、完善内控制度，规范岗位职责

高阳农发行根据现有实际情况，完善岗位分工，规范岗位设置，做到不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督，对结算账户对账工作实行专人管理，做到权责分明，责任清晰。同时进一步落实以岗位制约为主要内容的内控机制，防范内控管理隐患。

三、加强自查力度，防范操作风险

通过本次自查，对开户申请、开户资料进行重点检查，对开户资料的有效性、真实性实行逐一梳理，不留死角，真正把账户管理各项规章制度落到实处。对每笔大额支付汇划往来业务进行核查，严格按照操作规程，规范业务操作，确保资金安全，防范操作风险。

在今后的工作中，高阳农发行将以人民银行有关文件为指导，对账户开立、变更、撤销严格审核把关，健全完善内控制度，真正从源头上防止问题发生。(梁博宇)

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